Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.02.2026
Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 февраля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 февраля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам 2025 года.
(в том числе об эффективности управления капиталом Банка)
2. Утверждение отчетности по ВПОДК.
3. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО "АК БАРС" БАНК и Группы ПАО "АК БАРС" БАНК за 2025 год.
4. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском за 2025 год.
5. О внесении изменений в Положение о риск-аппетите Группы ПАО "АК БАРС" БАНК.
6. Отчет Департамента внутреннего аудита о результатах проверок ПАО "АК БАРС" БАНК за 2025 год и реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок ДВА.
7. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля на уровне бизнес-процессов и на корпоративном уровне за 2025 год.
8. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего контроля за 2025 год.
9. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО "АК БАРС" БАНК за 2025 год.
10. О пересмотре документов, устанавливающих порядок оплаты труда в ПАО "АК БАРС" БАНК.
11. Об оценке состояния корпоративного управления Акционерного коммерческого банка "АК БАРС" (публичное акционерное общество) по итогам 2025 года.
12. О проведении самооценки работы Совета директоров и Председателя Совета директоров ПАО "АК БАРС" БАНК за период с июня 2025 года по апрель 2026 года включительно.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО "АК БАРС" БАНК Т.Р. Каримов
(подпись)

3.2. Дата "10" февраля 2026 г. М.П.