Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.02.2026
Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2026

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.02.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.02.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Решение о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО "Учхоз Зерновое"
2.3.2. Решение о способе принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование) АО "Учхоз Зерновое"
2.3.3 Утверждение даты, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.4. Утверждение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.5. Утверждение времени окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования)
2.3.6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3.7. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое"
2.3.8. Одобрение совершения АО "Учхоз Зерновое" сделки на получение в ПАО "Сбербанк" субсидированного кредита в размере 20 миллионов рублей, в которой имеется заинтересованность
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Абрамов В.Г.
3.2. Дата "11" февраля 2026г.
М.П.