Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Публичное акционерное Общество "Заряд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Заряд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300802482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Заряд"
Место нахождения: 173003, Россия, г. Великий Новгород, Базовый переулок, д.17,
ОГРН 1025300802482, ИНН 5321029586 (далее Общество)

П Р О Т О К О Л N 03/25
заседания Совета директоров публичного акционерного общества
“ЗАРЯД”
Дата составления протокола 11.02.2026 года

Место проведения заседания: г. Великий Новгород, Базовый переулок, дом 17.
Дата проведения заседания: 11.02.2026 года.
Время начала заседания: 12.00 часов.
Время окончания заседания: 13.00 часов.
Приняли участие в заседании: члены совета директоров: Бублик Владимир Викторович, Бутылин Вячеслав Иванович, Виниченко Сергей Павлович, Виниченко Владимир Сергеевич, Ганенков Денис Александрович, Долгова Татьяна Владимировна, Николаенко Анатолий Иванович.
Кворум имеется в соответствии с п.2 ст.68 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Приглашены: секретарь совета директоров Целищева Наталья Леонидовна
Подсчет голосов осуществлялся: секретарем совета директоров Целищевой Н.Л. .
2. Повестка дня:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Заряд" и его повестке дня.
2. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Заряд" и его повестке дня.
3.Об утверждении информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

3. По вопросам повестки дня слушали генерального директора ПАО "Заряд" С.П.Виниченко.
С предложением перенести принятие решений по вопросам повестки дня на более поздний срок в связи с тем, что финансовая и бухгалтерская отчетность общества не сформирована.
Проект решения, поставленный на голосование:
Перенести на 27 февраля 2026 года срок принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе по вопросам:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Заряд" и его повестке дня.
2. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Заряд" и его повестке дня.
3.Об утверждении информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

Результат голосования :

Результат (итог): "ЗА" - Семь
"ПРОТИВ" - Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет

4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01463-D, дата государственной регистрации выпуска 12.04.2010 г.


Председатель совета директоров ________________________ Бублик В.В.

Секретарь совета директоров ________________________ Целищева Н.Л.



3. Подпись
3.1. Юрист (Доверенность 1fde4b88-bf89-4f13-98e8-1afa32d572de)
О.С.Виниченко


3.2. Дата 11.02.2026г.