Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660099, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 20 "Г" офис 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832; http://www.factor.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
Решение совета директоров
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Фонд Ковчег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660099, Красноярский край, город Красноярск улица Железнодорожников, 20 "Г", 193
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022402645803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2466032192
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40062-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832, http://www.factor.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 8 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Вопрос №1.Созыв заседания общего собрания акционеров.
Рассмотрение и утверждение поступивших предложений от акционера, о внесении вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества.
Вопрос №2. Подготовка, проведение общего собрания акционеров.
Результаты голосования о принятии решений членов совета директоров по вопросам №:1,2,
"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение по данным вопросам принято. Особых (иных) мнений и предложений у присутствующих членов совета директоров нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;
По вопросу №1 повестки дня заседания совета директоров:
Решили:
По -созвать заседания общего собрания акционеров:
способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием
-утвердить поступившие предложения, включить вопросы в повестку дня заседания общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества и назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
По вопросу №1 повестки дня:
Формулировка вопроса №1:"Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года"
Предлагаемая формулировка решения вопроса №1:"Утвердить годовой отчет общества по результатам бухгалтерского (финансового) года"
По вопросу №2 повестки дня:
Формулировка вопроса №2:
"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества"
Предлагаемая формулировка решения вопроса №2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества"
По вопросу №3 повестки дня:
Формулировка вопроса №3:
"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года"
Предлагаемая формулировка решения вопроса №3:
"Распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года"
По вопросу №4 повестки дня:
Формулировка вопроса №4:
"Избрание Совета директоров общества"
кандидаты;
1)Бегунов Андрей Владимирович, в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет,
ИНН 246405922679, 2)Мирошник Владимир Константинович, в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246000413056, 3)Колбасник Игорь Иосифович, в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246507797794 4)Тарасова Любовь Николаевна, в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246006035227 5)Герасимов Андрей Анатольевич в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246300633454 .6)Демченко Наталья Викторовна, в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет,
ИНН 246001616732 , 7)Летунов Федор Юрьевич в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246100042398, 8)Тезин Павел Борисович в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246504506567 , 9)Мотовилов Геннадий Алексеевич в собственности акций ПАО "Фонд Ковчег" не имеет, ИНН 246600190933
Предлагаемая формулировка решения вопроса №4:
"Избрать совет директоров общества"
кандидаты: 1) Бегунов Андрей Владимирович, ИНН 246405922679, 2) Мирошник Владимир Константинович, ИНН 246000413056, 3) Колбасник Игорь Иосифович, ИНН 246507797794, 4)Тарасова Любовь Николаевна, ИНН 246006035227, 5) Герасимов Андрей Анатольевич, ИНН 246300633454, 6) Демченко Наталья Викторовна, ИНН 246001616732, 7) Летунов Федор Юрьевич ИНН 246100042398 , 8)Тезин Павел Борисович, ИНН 246504506567 , 9) Мотовилов Геннадий Алексеевич, ИНН 246600190933.
К предложению о выдвижении кандидатов прилагается согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества
По вопросу №5 повестки дня
Формулировка вопроса №5: "Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"
Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020)
Предлагаемая формулировка решения вопроса №5: "Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества"
Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (ИНН 5406170683,ОГРН 1025402453020)
По вопросу №2 повестки дня заседания совета директоров:
Решили:
1. При подготовке к проведению заседания совет директоров общества определяет:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совмещается с заочным голосованием
2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения:
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании - нет
- возможность присутствия в месте проведения заседания - имеется
-проведение заседания без определения места его проведения - нет
3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
-дата проведения заседания:"15" мая 2026 года,
-время проведения заседания акционеров:11час.00 мин. (время местное);
-дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:"12" мая 2026 года
-место проведения заседания: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, 27, помещение актового зала,
4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:"16" апреля 2026 г.
-идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1)., номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.); ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принято
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.
6) повестку дня;
вопрос №1: "Утверждение годового отчета общества по результатам бухгалтерского (финансового) года"
вопрос №2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества"
вопрос №3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года"
вопрос №4:"Избрание совета директоров общества"
вопрос №5:"Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества"
7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
-в срок не позднее "20" апреля 2026 г.
- опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрание акционеров в сети "Интернет";
-на ленте новостей Интерфакса:https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
-на сайте Общества: http://www.factor.ru
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
-годовой отчет общества
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней
-заключение внутреннего аудита осуществляемого в обществе
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества
-счетная комиссия общества
-сведения об аудиторской организации общества
-проекты решений общего собрания акционеров
-предложение акционеров в повестку дня общего собрания акционеров общества
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
-банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов по изготовлению копий и размер таких расходов.
- и иные материалы (информация) предусмотренные действующим законодательством РФ.
Порядок предоставления информации (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, по адресу:
660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 "г", офис 193, ПАО "Фонд Ковчег" - не позднее 21 апреля 2026г
в сети "Интернет":
- на ленте новостей "Интерфакса":https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23832,
- на сайте Общества: http://www.factor.ru
Информация (материалы) предоставляется участникам заседания общего собрания акционеров так же во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не превышает затраты на их изготовление
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
-форма и текст бюллетеня для голосования а также формулировки решений по вопросам повестки дня будет определена не позднее 21 апреля 2026 г.
Бюллетени для голосования направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее 21 апреля 2026 года
10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
-почтовый адрес:
660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 20 "г", офис 193, ПАО "Фонд Ковчег";
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
-возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует
Уполномочить, на заседании общего собрания акционеров осуществлять функции председательствующего - председателю совета директоров общества Герасимову А.А., в случае его отсутствия, функции председательствующего на общем собрании акционеров поручить - генеральному директору общества Колбаснику И.И.
Поручить выполнение функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров (на основании п.1, ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах" держателю реестра ПАО "Фонд Ковчег"– регистратору: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ул. Правды, д.23, г. Москва, 127015.ОГРН 1045605469744. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Наименование подразделения: Красноярский филиал АО ВТБ Регистратор (на основании договора №511/2011 от 31 января 2011 года и дополнительного соглашения об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг) в соответствии со ст.56.Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ " Об акционерных обществах", осуществляет подготовку к проведению общего собрания акционеров и выполняет функции счетной комиссии в соответствии с требованием ст. 56 ФЗ №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Место нахождения Красноярского филиала АО ВТБ Регистратор: ул. Урицкого, дом 117, офис 213, г. Красноярск, Красноярский край, 660049, конт. тел.+7 (391)229-53-57
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026 год
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
-дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10.02.2026 год
- номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
№1-2026(196)
2.5.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.1), ISIN RU000A0JU2W4, Код CFI ESVXFR.
2.6.Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации. Номер государственной регистрации и дата 1-01-40062-F от 16.12.1992 г. номинал 1 (руб.). Всего ценных бумаг 3 124 730(шт.);


3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И.Колбасник
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 10 " февраля 20 26 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Колбасник


3.2. Дата 11.02.2026г.