Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739090708
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731018133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02456-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731018133
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.02.2026г.
2.3. Кворум заседания совета директоров: 100 %
2.4. Повестка дня заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "НПО "МРТЗ" путем проведения заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 20 марта 2026г.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
1. О предоставлении согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, являющихся одновременно сделками с заинтересованностью.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: АО "НПО "МРТЗ" – 23 февраля 2026г.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, имеют право ознакомиться с указанной информацией по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. в Обществе по адресу: г.Москва, ул.Верейская, д.29, тел. 8-499-271-78-60.
6. Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02456-А;
- дата государственной регистрации: 25 ноября 2005г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.02.2026, протокол № 2.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бранчугов В.В.
3.2. Дата: 11.02.2026