Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Публичное акционерное общество "Завод Тула"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, зд. 28 офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества и принятых на нем решениях:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 года.
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос 1 "О включении выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы Общества в 2025 году.
2.5. Кворум: 100%
2.6. Решения, принятые Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: "О включении выдвинутых акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы Общества в 2025 году".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества АО "Росхимзащита":
1. Рыжова Евгения Владимировича
2. Масягу Андрея Анатольевича
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества АО "Росхимзащита":
1. Распопову Олесю Петровну
2. Воробьеву Юлию Владимировну
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества ПАО "Завод Тула" Пановым Владимиром Александровичем:
1. Бухала Виктора Михайловича
2. Веселова Виталия Анатольевича
3. Карпову Наталию Дмитриевну
4. Куриленко Андрея Владимировича
5. Панова Владимира Александровича
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества ПАО "Завод Тула" Пановым Владимиром Александровичем:
1. Боровскую Ирину Викторовну
2. Моисееву Наталию Валентиновну
3. Оленченко Раису Петровну
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества АО "Росхимзащита":
1. Рыжова Евгения Владимировича
2. Масягу Андрея Анатольевича
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества АО "Росхимзащита":
1. Распопову Олесю Петровну
2. Воробьеву Юлию Владимировну
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества ПАО "Завод Тула" Пановым Владимиром Александровичем:
1. Бухала Виктора Михайловича
2. Веселова Виталия Анатольевича
3. Карпову Наталию Дмитриевну
4. Куриленко Андрея Владимировича
5. Панова Владимира Александровича
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

Утвердить кандидатуры, предложенные акционером Общества ПАО "Завод Тула" Пановым Владимиром Александровичем:
1. Боровскую Ирину Викторовну
2. Моисееву Наталию Валентиновну
3. Оленченко Раису Петровну
для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы за 2025 год ПАО "Завод Тула".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. "ЗА" - 7
2. "ПРОТИВ" - 0
3. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 11.02.2026 г.,
протокол № 1/26
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:
Привилегированные именные типа А, дата регистрации 15.01.1993 г., регистрационный номер 2-01-06173-А.
Обыкновенные именные, дата регистрации 15.01.1993 г., регистрационный номер 1-01-06173-А.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Бухал


3.2. Дата 11.02.2026г.