Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
06 февраля 2026 года, 11 часов 00 минут.
Ярославская обл., город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36, помещение Актового зала

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент начала собрания зарегистрировались акционеры, имеющие право принимать участие в собрании акционеров, обладающие в совокупности : 23 898 336 голосующими акциями Общества, что составляет более чем половину (85.1602 %) голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения собрания акционеров имеется.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня
О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 898 336, что составляет 85.1602 % размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 297 990 1.2469 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 600 346 98.7531 %
По результатам голосования по вопросу № 1 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 898 336, что составляет 85.1602% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 23 872 464 99.8917 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:
Утвердить сумму чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 2 051 959,00 рублей.
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:
- начисление и выплата дивидендов – 3 928 824,90 рублей, что составляет 51,84 % чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с Распоряжением правительства РФ от 29.05.2006 №774-р;
- на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ПАО "РОМЗ" - 181 090,00 рублей, что составляет 8,83 % чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества".
Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 повестки дня.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 898 336, что составляет 85.1602% размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона) кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

- в части принятия решения о размере дивидендов по привилегированным именным акциям типа А Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА: 23 872 464 99.8917 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
- в части принятия решения о размере дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
ЗА: 23 872 464 99.8917 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
По результатам голосования по вопросу № 3 принято решение:
3.1. Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 0,105 рублей на одну привилегированную именную акцию типа А Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2024 год - 17.02.2026 г.
3.2. Выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 0,105 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов: деньгами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2024 год - 17.02.2026 г.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров):
11 февраля 2026 года № 49


3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
(подпись)

3.2. Дата “11” февраля 2026 г.
м. п.