Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.02.2026
Акционерное общество "КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров:04.02.2026 г.
Кворум и результаты голосования:100% Решение принято единогласно
Повестка дня: Утверждение повестки дня очередного Собрания акционеров

Дата составления и номер протоколапротокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 4.02.26 от 04.02.2026 г.

Содержание решения:
Утвердить повестку дня собрания акционеров

1.Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2025 год.
3.Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2025 года
4.О дивидендах.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов В.Т.
3.2. Дата: 11.02.2026