Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "10" февраля 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "10" февраля 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
2. Утверждение состава Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк".
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "10" февраля 2026 года, Протокол № 03/26.
Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
Из пяти членов Совета Директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета Директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия (*) в качестве Заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк", а также прекратить у него отдельные обязанности Председателя Правления, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и вывести его из состава Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "10" февраля 2026 г.
Предоставить право подписания уведомления в Банк России о прекращении полномочий (*) в качестве Заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк", а также о прекращении у него отдельных обязанностей Председателя Правления, предусматривающих право распоряжения денежными средствами, находящихся на открытых в Банке России счетах кредитной организации Председателю Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" Кузьмич Т.В.
(*) - Информация о Заместителе Председателя Правления и члене Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующий состав Правления ПАО АКБ "Металлинвестбанк" с "10" февраля 2026 г.:
Информация о членах Правления не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Кузьмич


3.2. Дата 10.02.2026г.