Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 10 февраля 2026 года
Дата составления протокола: 10 февраля 2026 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Дементьева А.В., Петренко Г.О., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6(шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
4. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.


1. Первый вопрос повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что на годовом общем собранием акционеров 23.06.20205 г. решение по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директор Общества" не принято.
Полномочия совета директоров акционерного общества прекращаются в случае, если общим собранием акционеров не принято решение об избрании нового состава совета директоров. Однако, согласно пункту 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", полномочия прежнего состава совета директоров сохраняются исключительно для подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Это означает, что совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров или для избрания новых членов взамен выбывших (п. 2 ст. 68 Закона об АО).
05.02.2026 г. в ОАО "Коммунэнерго" от акционера, владеющего 99,82% голосующих акций Общества, поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: "Избрание членов Совета директоров Общества". Данное требование основано на п. 6 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение о созыве внеочередного собрания акционеров должно быть принято в течение пяти дней с даты получения требования.
Учитывая вышеизложенное, Дементьева А.В. и предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)".

2. Второй вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".

По второму вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества".

3. Третий вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества".

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В., которая сообщила, что в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.4.2 Устава ОАО "Коммунэнерго", акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций Общества, воспользовались правом выдвижения своих кандидатов в Совет директоров Общества. ООО "Проф-Инвест", являясь владельцем 99,821086% голосующих акций, выдвинул следующих кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Коммунэнерго":
1. Петренко Геннадий Олегович
2. Петренко Григорий Васильевич
3. Свободская Татьяна Владимировна
4. Дементьева Анна Владимировна
5. Ишутинов Андрей Владимирович
6. Кибешева Светлана Павловна

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания: "Включить в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Петренко Геннадий Олегович
2. Петренко Григорий Васильевич
3. Свободская Татьяна Владимировна
4. Дементьева Анна Владимировна
5. Ишутинов Андрей Владимирович
6. Кибешева Светлана Павловна".

4. Четвертый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества".

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 апреля 2026 года.
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Киров, проезд Солнечный, 4.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочереном общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания:
1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 15 апреля 2026 года.
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Киров, проезд Солнечный, 4.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров".

5. Пятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества".

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 20 февраля 2026 года.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу повестки дня заседания: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 20 февраля 2026 года".

6. Шестой вопрос повестки дня заседания: "Об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и сообщила следующее.
Владельцы привилегированных акций включаются в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если на последнем годовом заседании собрания акционеров не принято решение о выплате дивидендов по акциям этого типа. Это право возникает начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Право голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере (п. 5 ст. 32 Закона об АО).
Годовым общим собранием акционеров 23.06.20205 г. не принято решение о выплате дивидендом Общества.
Учитывая вышеизложенное, Дементьева А.В. предложила определить, что владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестому вопросу дня заседания: "Определить, что владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

7. Седьмой вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению, а также
1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 24 февраля 2026 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания:
"1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 24 февраля 2026 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства".

8. Восьмой вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования".

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 24 февраля 2026 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 февраля 2026 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания:
"1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 24 февраля 2026 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 февраля 2026 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением".

9. Девятый вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества".

По девятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению".

10. Десятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией".

По десятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? протоколы Совета директоров Общества:
? учредительные документы Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по десятому вопросу повестки дня заседания: "Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? протоколы Совета директоров Общества;
? учредительные документы Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут знакомиться в период с 20 февраля по 15 апреля 2026 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Киров, Солнечный проезд, 4, каб. 501, ОАО "Коммунэнерго"".



Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева




Идентификационные признаки акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-10157-Е, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.
привилегированные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-10157-Е, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2026г. М.П.