Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В Обществе избран Совет директоров в составе 9 (девяти) членов. На заседании присутствовали 3 (три) члена Совета директоров, до начала заседания поступили бюллетени от 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2 "Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО "ЮГК" проголосовало "За" – 6 голосов; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 "О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок" повестки дня отсутствовал. Вопрос повестки дня № 5 не ставился на голосование, ввиду отсутствия кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня № 6 "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" отсутствовал. Вопрос повестки дня № 6 не ставился на голосование, ввиду отсутствия кворума.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Включить в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ЮГК" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3, Кандидат 4, Кандидат 5, Кандидат 6, Кандидат 7, Кандидат 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 09.02.2026 г.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер выпуска: 1-02-33010-D, дата регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., ISIN RU000A0JPP37.


3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько


3.2. Дата 10.02.2026г.