Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.02.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09.02.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09.02.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.
2. Об определении позиции АО "Эталон-Финанс" по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочернего общества АО "Эталон-Финанс" - АО "Аурикс".
3. Об определении позиции АО "Эталон-Финанс" по вопросам повестки дня общих собраний участников дочернего общества АО "Эталон-Финанс" - ООО "Специализированный застройщик "Эталон-Екатеринбург".
4. Об одобрении сделки АО "Эталон-Финанс" в соответствии с пп. 30 п. 33.2 Устава.
5. Об определении позиции АО "Эталон-Финанс" по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочернего общества АО "Эталон-Финанс" - АО "Специализированный застройщик "МБИ".
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "10" февраля 2025 года