Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.02.2026
Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента: 09 февраля 2026 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента (дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): 11 февраля 2026 г., 17:00 по московскому времени.

2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
1) О принятии решения в соответствии с пунктом 12.2. Устава Общества;
2) О проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО "ГТМ";
3) Об определении повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО "ГТМ";
4) Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО "ГТМ".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Ивлев


3.2. Дата 10.02.2026г.