Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.02.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества.
2. О согласовании кандидатуры для назначения на должность первого заместителя генерального директора Общества.
3.О согласовании кандидатуры для назначения на должность заместителя генерального директора по качеству Общества.
4. Принятие решения об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 от 26.12.2025 к кредитному договору №0093-25-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 09.10.2025.
5. Принятие решения об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №4 от 26.12.2025 к кредитному договору №0312-24-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 11.11.2024.
6. Принятие решения об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №2 от 26.12.2025 к кредитному договору №0344-24-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 24.12.2024.
7. Принятие решения об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №2 от 04.02.2026 к кредитному договору №0093-25-2-3-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 09.10.2025.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев


3.2. Дата 10.02.2026г.