Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 8 (восемь) штук, действительно 8 (восемь) штук. В заседании Совета директоров ОАО "КЭМЗ" 09.02.2026 опросным путем (в форме заочного голосования - без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ОАО "КЭМЗ". Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
От членов Совета директоров ОАО "КЭМЗ" Якунина О.В., Якунина В.В. одновременно с заполненными опросными листами поступили особые мнения по вопросам повестки дня (приводятся на основании п. 9.2 Положения о Совете директоров ОАО "КЭМЗ"). Особые мнения членов Совета директоров ОАО "КЭМЗ" учтены и приобщаются к протоколу заседания на основании п. 9.2 и 9.4 Положения о Совете директоров ОАО "КЭМЗ".

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу: О рассмотрении предложения Якуниной Н.Я. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "КЭМЗ" для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО "КЭМЗ" и о включении кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я. в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026 году.
Голосовали: "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.
Признать предложение Якуниной Н.Я. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "КЭМЗ" соответствующим требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения о Совете директоров ОАО "КЭМЗ", а также поступившим в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Включить кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "КЭМЗ" на годовом общем собрании акционеров в 2026 году:
-Якунин Олег Валерьевич.
-Якунин Вячеслав Валерьевич.
-Белослудцев Александр Давидович.
-Тягунов Антон Сергеевич.
-Якунина Наталья Яковлевна.
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).

Включить кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я. в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "КЭМЗ" на годовом общем собрании акционеров в 2026 году:
-Лагун Ольга Александровна.
-Головина Анастасия Юрьевна.
-Мартьянов Алексей Викторович.
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).

2.2.2. По второму вопросу: О рассмотрении предложения ООО "1Капитал" о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "КЭМЗ" для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО "КЭМЗ" и о включении кандидатов, выдвинутых ООО "1Капитал", в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2026 году.
Голосовали: "за" - 1 голос, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 3 голоса.
Решение по второму вопросу не принято. Отсутствует большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (ч. 3 ст. 68 федерального закона "Об акционерных обществах", п. (2) ст. 7.7 Устава ОАО "КЭМЗ", п. 8.20 Положения о Совете директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 09.02.2026, протокол № 1/2026.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Попова


3.2. Дата 10.02.2026г.