Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.02.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
4. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
2.4. Идентификационные признаки акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-10157-Е, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.
привилегированные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-10157-Е, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2026г. М.П.