Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.02.2026
Публичное акционерное общество "Ремстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2026 г. в 12.00 часов по адресу: РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, д.21, каб.306.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ПАО "Ремстрой" за 2025 год.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, перечня материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядке ее предоставления.
6. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2025 год.
7. Утверждение бланков бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год.
9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.П. Поликарпов


3.2. Дата 10.02.2026г.