Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.02.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09 февраля 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "09" февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "19" февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Председателя Правления по итогам 2025 года.
2. Отчет об исполнении Стратегии развития банка на 2024-2025 гг. за 2025 год.
3. Стратегия развития АО "Экспобанк" на 2026-2028 гг.
4. Утверждение бизнес-плана на 2026 год.
5. Отчёт об уровне рисков и состоянии системы управления рисками.
6. Итоги деятельности бизнес-юнита за 2025 год. План на 2026 год.
7. Итоги деятельности бизнес-юнита за 2025 год. План на 2026 год.
8. Итоги деятельности бизнес-юнита за 2025 год. План на 2026 год.
9. Итоги деятельности бизнес-юнита за 2025 год. План на 2026 год.
10. Итоги деятельности бизнес-юнита за 2025 год. План на 2026 год.
11. Итоги деятельности ДО "Орловское отделение" за 2025 год. План на 2026 год.
12. Итоги деятельности ДО "Нижегородский" за 2025 год. План на 2026 год.
13. Итоги деятельности ДО "БЦ "Каланчевский" за 2025 год. План на 2026 год.
14. Информация о работе Комитета по управлению рисками.
15. Информация о работе Комитета по аудиту.
16. Информация о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям.
17. Информация о работе Комитета по стратегии.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 2026г. М.П.