Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Акционерное общество "ОТП Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – "09" февраля 2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – "09" февраля 2026 г., протокол №03/2026.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:
– Стратегия управления рисками и капиталом АО "ОТП Банк" (Приложение 1);
– Стратегия управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МФК "ОТП Финанс" (Приложение 2);
– Лимитная политика АО "ОТП Банк" (Приложение 3);
– Лимитная политика Банковской Группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МФК "ОТП Финанс" (Приложение 4).

По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Порядка по управлению конфликтом интересов в АО "ОТП Банк" (Приложение 5).

3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак


3.2. Дата 10.02.2026г.