Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента : способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания - 09 февраля 2026 года
Место проведения заседания - г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, помещ. 413.
Время проведения заседания - 11 часов 00 минут
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По вопросу №1. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 30 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 30 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 30 000 голосов, что составляет 100 %. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.
По вопросу №2. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 10 000 голоса, что составляет 100 %. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества.
2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, а именно "Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров", в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу№1 повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования
"За" 30 000
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Волков Владимир Федорович 10 000
2 Волков Павел Владимирович 10 000
3 Москаев Сергей Сергеевич 10 000
"Против" 0
"Воздержался" 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных решением единственного акционера АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" № 03-25 от 17.06.2025г. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Волков Владимир Федорович
2. Волков Павел Владимирович
3. Москаев Сергей Сергеевич

Вопрос №2 Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, а именно "Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров", в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"За" = 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№2 повестки дня:
Утвердить "Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров" в новой редакции.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 09.02.2026г.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05987-P, дата государственной регистрации выпуска: 16.08.2006г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Москаев Сергей Сергеевич
3.2. Дата подписи: 10.02.2026 г. М.П.