Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды № ЭУпр2-0751/25 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор) в размере 398 485 776 (Триста девяносто восемь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора;
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 1 (Один) голос (В.И. Калугин).
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды №ЭУпр2-0751/25 на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне Имущества (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества), а Арендатор принял Имущество. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа;
- цена (арендная плата): 398 485 776 (Триста девяносто восемь миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из расчета 3 320 714 (Три миллиона триста двадцать тысяч семьсот четырнадцать ) руб. 80 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в месяц;
- срок: 10 (Десять) лет. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения срока аренды Имущества. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2025;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" одновременно является лицом, контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", и стороной сделки.
Результаты голосования:
"за" - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 1 (Один) голос (В.И. Калугин).
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев


3.2. Дата 10.02.2026г.