Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" – 7 (семь) членов Совета директоров "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу повестки дня: "ЗА" – 7 (семь) членов Совета директоров "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 24.1 (16) Устава МКПАО "Эталон Груп" (далее – "Общество") определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026) (в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций) в размере 46 рублей.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 24.1 (49) Устава Общества предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно внесение вклада в имущество Акционерного общества "Группа компаний "Эталон" в денежной форме в размере 17 325 318 947 рублей в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения единственного акционера Акционерного общества "Группа компаний "Эталон" о внесении вклада в имущество. Иные существенные условия сделки отсутствуют.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 9 февраля 2026 года, протокол заседания Совета директоров № 09/02/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности О.Ю. Эйчис
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 10 " февраля 20 26 г. М.П.