Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.02.2026
Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2026

2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов совета директоров ПАО "СИФП "Главный", принявших участие в заседании – 5 человек из 9. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 - №4: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: 1. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год. 2. Предложить общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год.
Вопрос №2: Предложить общему собранию акционеров: 1. Распределение прибыли ПАО "СИФП "Главный" по результатам 2025 года не производить. 2. По результатам отчетного 2025 года дивиденды по акциям ПАО "СИФП "Главный" не объявлять и не выплачивать.
Вопрос №3: 1. Предложить общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ПАО "СИФП "Главный" Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (ОГРН 1025402453020). 2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации не более 168000 рублей в год.
№4: 1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "СИФП "Главный" (далее – Заседание). Определить: способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание; тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2. Определить: дату, время и место проведения Заседания – 24 марта 2026 года, 11 часов 00 минут в ОУ "Красноярский краевой Дом науки и техники", лекционный зал, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, 1 этаж; дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 марта 2026 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27 февраля 2026 года.
4. Утвердить повестку дня Заседания:
1) Об утверждении устава ПАО "СИФП "Главный" в новой редакции.
2) Утверждение годового отчета ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год.
4) Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО "СИФП "Главный" по результатам 2025 года.
5) О выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год.
6) Избрание членов совета директоров.
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
8) Назначение аудиторской организации.
5. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Заседания. Определить, что соответствии с пунктом 12.7 статьи 12 устава ПАО "СИФП "Главный" сообщение о проведении Заседания должно быть размещено на интернет-сайте ПАО "СИФП "Главный" www.sifp24.ru не позднее 02 марта 2026 года.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год, в том числе заключение аудитора;
3) заключение внутреннего аудита ПАО "СИФП "Главный" за 2025 год;
4) проект устава ПАО "СИФП "Главный" в новой редакции;
5) сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "СИФП "Главный", в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО "СИФП "Главный", в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2025 года до даты проведения Заседания;
8) отчет о заключенных ПАО "СИФП "Главный" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) проекты решений общего собрания акционеров;
10) рекомендации совета директоров ПАО "СИФП "Главный" по размеру дивиденда по акциям ПАО "СИФП "Главный" и порядку его выплаты;
11) расчет стоимости чистых активов ПАО "СИФП "Главный" по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
12) сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО "СИФП "Главный";
13) сведения о счетной комиссии ПАО "СИФП "Главный";
14) бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Заседания.
6. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "СИФП "Главный", вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к Заседанию с 02 марта 2026 года в рабочие дни с 9 до 16 часов в по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также с 02 марта 2026 года на интернет-сайте ПАО "СИФП "Главный" www.sifp24.ru.
7. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Заседания.
Определить, что в соответствии с подпунктом 12.16.2 пункта 12.16 статьи 12 устава ПАО "СИФП "Главный" бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, простым почтовым отправлением не позднее 03 марта 2026 года.
Определить: почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "СИФП "Главный": 660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО "СИФП "Главный"; 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т."; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2026 г., Протокол № 2.
2.5. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Комиссарова


3.2. Дата 10.02.2026г.