Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Присутствовали члены Совета директоров Общества 3 (Три) из 3 (Трех) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повести дня.
По вопросу №1 повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров" голосовали три члена Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"За" - 3 гол.
"Против" - 0 гол.
"Воздержался" - 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию:
Решение, принятое по вопросу №1:
Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц:
1. Ефимова Михаила Николаевича;
2. Федина Игоря Федоровича;
3. Мартыненко Геннадия Михайловича.
2.3. Дата проведения заседания Совет директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2026 г., Протокол №2/2026.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н, дата государственной регистрации - 04.08.2000г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
__________________ Жадан И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2026г. М.П.