Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "06" февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "06" февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Перевод Росбанк филиал Урал Акционерного общества "ТБанк" в статус внутреннего структурного подразделения.
2. Перевод Росбанк филиал Дальний Восток Акционерного общества "ТБанк" в статус внутреннего структурного подразделения.
3. Об открытии филиалов Акционерного общества "ТБанк" и о направлении в подразделение Банка России ходатайств о согласовании кандидатуры.
4. Утверждение заявлений о риск-аппетите АО "ТБанк" и Группы ТБанк на 2026 год, подготовленных Департаментом рисков Банка.
5. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления Банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 09.02.2026г.