Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из 11 членов совета директоров в заседании приняли участие 7 членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "О рассмотрении и включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Концерн КЭМЗ".
Голосовали: "за" - 7 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества предложения акционеров со вх.№№ 266э от 30.01.2026 г. и 1/26 от 30.01.2026 г.
2.3. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросам формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества":
Голосовали: "за" - 7 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
2.5. Содержание принятого решения по второму вопросу повестки дня: ""Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросам формирования Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества":
В соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" информация ограничена.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.02.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 09.02.2026 № СД-1/2026.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2026г. М.П.