Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 08 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО "ТПК" за 2025 год.
2. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО "ТПК" предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ТПК".
3. Рекомендации Совета директоров АО "ТПК" по распределению прибыли АО "ТПК" прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ТПК" за 2025 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО "ТПК" за 4 квартал 2021 года, 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО "ТПК" за 2025 год, порядку выплаты дивидендов.
4. Предложение Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров АО "ТПК" по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО "ТПК" предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собрании акционеров АО "ТПК" должности членов Совета директоров.
6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрании акционеров АО "ТПК".
7. Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "ТПК", об определении способа принятия решений общим собранием акционеров, даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании.
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ТПК".
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ТПК".
10. Определение порядка сообщения акционерам АО "ТПК" о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ТПК" и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "ТПК" при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "ТПК", и порядка ознакомления с информацией (материалами).
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ТПК".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников


3.2. Дата 09.02.2026г.