Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.02.2026
публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806079289
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811039386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00936-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества.
3. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: повестка дня не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам ПАО "Пролетарский завод"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Костин


3.2. Дата 09.02.2026г.