Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: "04" февраля 2026 года, 15 часов 00 мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
Форма проведения заседания:заочное голосование.
Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь) человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании, составляет 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос № 1 повестки дня: О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 2 повестки дня: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров по итогам 2025 года.

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:

В соответствии с предложениями, поступившими от акционеров, о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов:
1. Тарасов Валерий Анатольевич – первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР и корпоративным вопросам АО "Концерн "МПО – Гидроприбор".
2. Добычин Александр Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "МПО – Гидроприбор".
3. Крылов Игорь Владимирович – генеральный директор АО "ГНПП "Регион".
4. Джалилов Рашид Назирбегович - генеральный директор АО "Завод "Дагдизель".
5. Николаев Олег Артурович – начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
6. Русаков Владимир Владимирович – генеральный директор АО "НИИ мортеплотехники".
7. Яриков Владимир Ильич - заместитель генерального директора по безопасности и кадрам АО "Корпорация "Тактического ракетное вооружение".

Вопрос № 3 повестки дня: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:
Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрании акционеров Общества по итогам 2025 года:
1. Сучкова Анна Дмитриевна - начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля АО "Корпорация "Тактического ракетное вооружение".
2. Дронова Елена Викторовна - начальник управления по коммерческим вопросам АО "Концерн "МПО - Гидроприбор".
3. Батырбекова Раузат Дорушовна – начальник финансового отдела АО "Завод "Дагдизель".
4. Вишинскас Валентина Сергеевна - начальник отдела закупок АО "Концерн "МПО - Гидроприбор".
5. Инамова Наталья Андреевна - начальник планово-экономического отдела АО "Концерн "МПО - Гидроприбор".

2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2026 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2026 года, Протокол № 1.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 09.02.2026 г. М.П.