Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "Русолово"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Русолово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2026.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2026.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета о практике корпоративного управления ПАО "Русолово" за 2025 год.
2. О рассмотрении отчёта о об информационной безопасности ПАО "Русолово" за 2025 год и утверждении плана работы на 2026 год.
3. О проведении самооценки эффективности деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО "Русолово" за 2025 год.
4. О рассмотрении отчёта о соблюдении информационной политики ПАО "Русолово" за 2025 год и утверждении плана работы на 2026 год.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 14.11.2025 г.)

_____________ Самыкин К.С.
3.2. "09" февраля 2026 г. М.П.