Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 04.02.2026 16:03:51) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iTNUGxPFTE6OSl6cbThCNA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2026

2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Включить в список кандидатов для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров:
В Совет директоров
1. Шляпкину Надежду Сергеевну
2. Привалова Вадима Тимофеевича
3. Кикош Веронику Юрьевну
4. Журавлева Юрия Витальевича
5. Дымову Александру Юрьевну
6. Гузанову Светлану Владимировну
7. Митленера Илью Сергеевича

В Ревизионную комиссию
1. Смирнова Владимира Павловича
2. Герасимову Любовь Александровну
3. Кученкову Елену Викторовну
4. Чистякова Александра Васильевича
5. Петрову Ольгу Николаевну

По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Калориферный завод" в форме совместного присутствия, способ принятия решения - голосование на заседании, которое совмещено с заочным голосованием. Правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Калориферный завод" провести 25 июня 2026 г.
Утвердить место проведения собрания – г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление ПАО "КЗ", каб.1.
Утвердить время проведения собрания:
- начало собрания в 10-00 час.
- время начала регистрации участников собрания 9-30 час.

По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. О выплате дивидендов за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2025 год - 31 мая 2026г.

По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Рекомендовать дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год – 15 июля 2026 г.

По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год в соответствии с п.7 и п.11.2 Устава Общества.

По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 03 июня 2026 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Северная правда" (г. Кострома) и в срок до 03 июня 2025 года разместить в сети Интернет на сайтах:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016;
http://kkz.ru/ .

По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
-заключение аудитора, ревизионной комиссии общества с подтверждением достоверности данных;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в т. ч. информация о наличии их письменного согласия;
-проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
-годовой отчет Общества за 2025 год;
-рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год;
-по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
-форма и текст бюллетеня для голосования;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание Генеральным директором, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
-заключение внутреннего аудита
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6.
Контактный телефон (4942) 32-55-48, с 03 июня по 24 июня 2026 г, с 10 до 16 часов.

По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
Решили:
1. Поручить АО "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т." выполнять работы по подготовке и выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Генеральному директору Журавлеву Ю.В. заключить с АО "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т." дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг по ведению реестра №416 от 05.01.1998 г. на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 04 февраля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04 февраля 2026 года №3.
2.6. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.6.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.6.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев

3.2. Дата 04.02.2026г.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: исправлена техническая ошибка, неточная информация (в пункте 2 Содержание сообщения исправлена фамилия, имя, отчество в списке кандидатов для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров в Совет директоров вместо Лапкину Татьяну Николаевну Шляпкину Надежду Сергеевну).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев


3.2. Дата 09.02.2026г.