Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров представили опросные листы 8 (восемь) членов Совета директоров, таким образом кворум имелся;
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 8 (восемь) членов Совета директоров, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решения приняты.
По второму вопросу повестки дня: "За" - 4 (четыре) члена Совета директоров, "Против" - нет, "Воздержался" - 3 (три). (Не учитывалось голосование заинтересованного члена Совета директоров ***.) Решения приняты.
По третьему вопросу повестки дня: "За" - 5 (пять) члена Совета директоров, "Против" - нет, "Воздержался" - 3 (три). Решения приняты.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений акционеров ОАО "Авангард" по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Авангард" приняты следующие решения:
1.1.В соответствии с предложениями акционеров, поступившими в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров проводимом в 2026г. по итогам работы за 2025г. следующие кандидатуры, выдвинутые: ***
1.2. "В соответствии с предложениями акционеров, поступившими в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2026г. по итогам работы за 2025г. следующие кандидатуры, выдвинутые: ***
- По второму вопросу повестки дня: "Предоставление согласия на заключение договора, связанного с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества на срок свыше одного года, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность."
принято решение:
2. Согласовать заключение долгосрочного договора аренды с *** на следующих существенных условиях:
- ОАО "Авангард" - арендодатель.
- *** - арендатор.
- Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения (Далее - Помещения). расположенного по адресу:
- кадастровый номер 78:10:0005142:1176, Российская Федерация, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга, муниципальный округ Пискаревка, проспект Кондратьевский, дом 72, литера А, помещение 49-Н, 4-ый этаж, ком. 7-14 площадью 94,6 кв.м. для использования под научно-производственную деятельность.
- Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости "25" августа 2000 года сделана запись регистрации № 1246780.1.
- До заключения договора помещение не продано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, не обременено другими договорами аренды на срок аренды по настоящему договору.
- Срок аренды 5 (пять) лет.
- Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи помещения. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- Помещение, передаваемое в аренду, обеспечиваются телефонными линиями, линиями для подачи тепловой, электрической энергии и воды в местах общего пользования. Договор на оказание услуг связи Арендатор заключает самостоятельно.
- Плата в пользу Арендодателя (далее – плата) по настоящему Договору определяется по формуле:
А = В + С, где
А - общий объем платежей;
В - арендная плата в размере:
- На первый год аренды – 53 589 руб. 01 коп. (Пятьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей 01 копейка) в месяц, в том числе НДС 22% - 9 663 руб. 59 коп.
- На период со второго года аренды арендная плата урегулируется дополнительным соглашением.
С - переменная часть, ежемесячно определяемая в зависимости от фактических затрат собственника по содержанию помещений (водоснабжение, водоотведение, тепло- и электроснабжение, вывоз ТКО), передаваемых в аренду по п.1.1. Договора.
Ставка арендной платы за пользование Помещениями устанавливается в размере 566 руб. 48 коп. за каждый квадратный метр площади в месяц, в том числе НДС 22% - 102 руб. 15 коп.
Указанная в пользу арендодателя плата может быть пересмотрена по инициативе Арендодателя, но не чаще 1 раза в год.
Остальные условия приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом): совокупная размер платежей в пользу арендодателя за период действия договора составит 3 215 340, 6 (три миллиона двести пятнадцать тысяч триста сорок) рублей 60 копеек, что составляет 0,08% от балансовой стоимости активов ОАО "Авангард" по состоянию на 30.09.2025г.,

- По третьему вопросу повестки дня: "Предоставление согласия на заключение договора, связанного с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества на срок свыше одного года". Принято решение:
3. Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 1 к долгосрочному Договору аренды с *** N 47765-У от 12.11.2025 г. по уточнению в наименованиях (адресах) передаваемых в аренду объектов недвижимости и дополнительной передаче в аренду систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в арендуемых помещениях (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом): совокупная размер арендной платы в пользу арендодателя за период действия договора: 432 390 854,4 (четыреста тридцать два миллиона триста девяносто тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек, что составляет 10,2% от балансовой стоимости активов ОАО "Авангард" по состоянию на 30.09.2025г., кроме того НДС, что при расчете НДС по ставке 20% действовавшей на момент заключения договора) в сумме с арендной платой за весь период действия договора составит 518 869 025,4 (пятьсот восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двадцать пять) рублей 40 копеек, что составляет 12,24% от балансовой стоимости активов ОАО "Авангард" по состоянию на 30.09.2025г.

2.4. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом) на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате одобрения): Балансовая стоимость активов ОАО "Авангард" на 30.09.2025 составила 4 237 235 000 (четыре миллиарда двести тридцать семь миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей РФ;

***Информация о лицах (наименованиях/ФИО) не приводится в связи с тем, что ОАО "Авангард" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", ограничивает раскрытие информации - не раскрывает информацию в части раскрытия информации о лицах.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2026г.
2.6. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2026г. Протокол №6/363
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 09.02.2026г.