Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "Группа Аренадата"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Аренадата"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700387923
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717163245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87685-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО "Группа Аренадата" имелся, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО "Группа Аренадата" из 9 избранных.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня "О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Группа Аренадата", поступивших от акционеров Общества":
"ЗА" – 9 (девять) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 1 повестки дня: В соответствии с поступившими в ПАО "Группа Аренадата" предложениями акционеров, являющихся в совокупности владельцами более чем 2 % голосующих акций ПАО "Группа Аренадата", о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "Группа Аренадата", включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО "Группа Аренадата" на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по результатам 2025 отчетного года, всех следующих кандидатов (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу):
1. не раскрывается,
2. не раскрывается,
3. не раскрывается,
4. не раскрывается,
5. не раскрывается,
6. Саттаров Виталий Джалолович,
7. не раскрывается,
8. не раскрывается,
9. не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026, протокол № 01-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 15.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
Ольга Николаевна Алексеева


3.2. Дата 09.02.2026г.