Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "ВИ.ру"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВИ.ру"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
"Назначение Генерального директора Общества"
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора Общества г-на Фахрутдинова Валентина Кирилловича (ИНН 745306133890) с 9 февраля 2026 года. 9 февраля 2026 года является последним днем полномочий г-на Фахрутдинова Валентина Кирилловича в качестве генерального директора Общества.
Назначить г-жу Шмелеву Марию Николаевну (ИНН 840111903372) генеральным директором Общества с 10 февраля 2026 года сроком на 2 (два) года до 9 февраля 2028 года. 10 февраля 2026 года является первым днем полномочий г-жи Шмелевой Марии Николаевны в качестве генерального директора Общества.
Утвердить трудовой договор, заключаемый с г-жой Шмелевой Марией Николаевной в качестве генерального директора Общества, и определить, что Председатель Совета директоров является лицом, уполномоченным на подписание трудового договора со стороны Общества.

Вопрос № 5 повестки дня:

"Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества"

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить Общему собранию акционеров следующие рекомендации:
По первому вопросу повестки дня:
a. Распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 1 000 000 000 рублей, и направить ее на выплату дивидендов, направить часть чистой прибыли в размере 250 000 рублей на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли Общества не распределять.
b. Выплатить (объявить) по результатам 2025 года, дивиденды по обыкновенным акциям Общества на общую сумму 1 000 000 000 рублей.
c. Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности за 2025 год, в размере 2 рубля на 1 обыкновенную акцию.
d. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 марта 2026 года.
e. Выплату дивидендов в размере 2 рубля на 1 обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО "ВИ.ру" денежными средствами в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "ВИ.ру" в срок не позднее 8 апреля 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ВИ.ру" лицам – не позднее 29 апреля 2026 года.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 06.02.2026 г. №3-СД-2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.5.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Шмелева Мария Николаевна, ИНН 840111903372.
2.5.2. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0, 107%.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Фахрутдинов


3.2. Дата 09.02.2026г.