Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" – 10.
Присутствовали: 8 членов Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк".
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"За" – 8 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"За" – 8 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет. Решение принято 8 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4: Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Томскпромстройбанк" и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Томскпромстройбанк" и Ревизионную комиссию ПАО "Томскпромстройбанк".
Решили:
4.1 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Томскпромстройбанк":
1. Фамилия Имя Отчество*
2. Фамилия Имя Отчество*
3. Фамилия Имя Отчество*
4. Фамилия Имя Отчество*
5. Фамилия Имя Отчество*
6. Фамилия Имя Отчество*
7. Фамилия Имя Отчество*
8. Фамилия Имя Отчество*
9. Фамилия Имя Отчество*
10. Фамилия Имя Отчество*

4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО "Томскпромстройбанк":
1. Фамилия Имя Отчество*
2. Фамилия Имя Отчество*
3. Фамилия Имя Отчество*

*Информация о членах органов управления ПАО "Томскпромстройбанк" не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4.3. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение Годового отчета ПАО "Томскпромстройбанк" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Томскпромстройбанк" за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО "Томскпромстройбанк", в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Томскпромстройбанк".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Томскпромстройбанк" для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк", на период осуществления полномочий в течение 2026 -2027 г.г.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Томскпромстройбанк", на период исполнения обязанностей в течение 2026 -2027 г.г.
9. Утверждение Устава ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
12. Утверждение Положения о подготовке и проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Томскпромстройбанк".
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.

По вопросу 5: О соответствии количественного состава Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
Решили:
5.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" 9 человек.
5.2. Состав Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" в количестве 9 членов Совета директоров Банка соответствует масштабам деятельности и потребностям Банка, способен выносить объективные суждения и принимать решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров, являясь эффективным и профессиональным органом управления.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 06.02.2026, № 1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Томскпромстройбанк" и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ПАО "Томскпромстройбанк" и Ревизионную комиссию ПАО "Томскпромстройбанк"): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 09.02.2026г.