Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617060, Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901844132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5916000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30792-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3769; https://www.rosset-kzms.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
2.2. Принятые решения Совета директоров:
2.2.1 Включить в список кандидатов в Совет директоров ПАО "КЗМС" для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров следующие лица:
Антипова Ольга Викторовна; Белевич Елена Николаевна; Захарченко Анна Юрьевна; Кукушкина Евгения Сергеевна; Мажов Андрей Борисович; Куренков Владимир Валерьевич; Трубина Наталья Викторовна; Степанов Артем Сергеевич; Симонов Дмитрий Викторович; Маскалёв Александр Николаевич.
Результат голосования: "за" - 6 чел, "против" - нет, "воздержался" - нет, решение принято.
2.3. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.02.2026г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: дата составления 09.02.2026, протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность от 05.03.2020 №13-18/77)
Е.А.Аксенова


3.2. Дата 09.02.2026г.