Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603148174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659001494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30685-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: "Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Уралтрансстрой" и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, поступивших от акционеров Общества".
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: "Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Уралтрансстрой" и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, поступивших от акционеров Общества".
Решение:"- Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов (Приложение №1 к настоящему протоколу):
1. Вершигора Владимир Анатольевич
2. Компаниец Игорь Николаевич
3. Компаниец Николай Иванович
4. Коновалов Юрий Юрьевич
5. Офицерова Татьяна Владимировна
6. Селенских Юрий Юрьевич
7. Шляпин Александр Саввович
- Включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества со следующей формулировкой:
Вопрос: "О вознаграждении членам Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой".
Решение: "Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой", избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Уралтрансстрой" 30.04.2025 года (протокол № 36/25 от 30.04.2025г.), по итогам работы Общества в 2025 году в размере 0,1% от выручки ПАО "Уралтрансстрой" за 2025 год каждому члену Совета директоров".
- Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания генерального директора Общества:
Компанийца Николая Ивановича".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой" № 01-2026 от 06.02.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Компаниец


3.2. Дата 09.02.2026г.