Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное общество "Агрофирма "Смаиль"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрофирма "Смаиль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 612928, Кировская обл., Малмыжский район, с. Новая Смаиль, ул. Школьная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044303514496
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4317005076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19180-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
АО Агрофирма "Смаиль" настоящим уведомляет Вас о том, что 25.03.2025 г. состоится общее собрание акционеров.
Вид собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 06.03.2026 г.
Время проведения заседания: 11ч. 00 мин.
Время начала регистрации акционеров: 10 ч. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03.03.2026 г.
Место проведения заседания: 612928, Кировская область, Малмыжский район, с.Новая Смаиль ул.Свободы,д.8, здание Дома культуры
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.03.2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 612928, Кировская область, Малмыжский район, с. Новая Смаиль, ул. Школьная, д.10
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных именных акций государственный регистрационный номер выпуска 1-01-19180-Р имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам финансового года.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Новая Смаиль, ул. Школьная, д.10.
Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. В случае возвращения сообщений и (или) бюллетеней для голосования направленных в адрес акционера Обществом более двух лет подряд, предупреждаем, о возможном приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.
Регистратором АО Агрофирма "Смаиль" является АО "Сервис-Реестр": ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12 (филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Кирове находится по адресу г.Киров, ул.Карла Маркса, д.84, оф.45, тел. (8332) 22-40-07, электронная почта: kirov@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ф. Бурханов


3.2. Дата 09.02.2026г.