Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заочного голосования совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский,
г. Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.02.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента: 09.02.2026 г.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров: 09.02.2026 г.
2.3. Повестка дня совета директоров:
1. О цене (денежной оценке) имущества или услуг.
2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам
(доверенность от 26.12.2025 № 76/31-н/76-2025-
1-1824)


Н.С. Иорданская
(подпись)

3.2. Дата 09 февраля 20 26 г. М.П.