Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

2.1. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.2. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.3. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.4. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.5. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.6. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.7. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

2.8. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, как лица заинтересованного в совершении сделки.

По всем вопросам решения приняты

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

3.1. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 3 "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию до 31.12.2028 включительно в соответствии с условиями спецификаций, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Наименование, член Совета директоров АО "БМК" - ФИО.
Основания, по которым лица являются заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
- Член Совета директоров АО "БМК" ФИО – одновременно является членом Совета директоров Наименование.

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 февраля 2026 года, протокол № 5.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности директора департамента по правовым вопросам (Доверенность от 28.12.2024 № 103)
Светлана Николаевна Тиунова


3.2. Дата 09.02.2026г.