Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 2 повестки дня: "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года".
Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в состав Совета директоров:
1. Обносов Борис Викторович – генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение";
2. Андреев Алексей Гурьевич – генеральный директор ПАО "ПНППК";
3. Дудчак Владимир Власьевич – генеральный директор ПАО НПО "Искра";
4. Карпович Сергей Степанович – начальник управления внутреннего контроля АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение";
5. Овсянникова Анна Николаевна – начальник управления имущественных отношений и корпоративных инвестиций АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение";
6. Хромов Вадим Валерианович – заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение";
7. Шафранович Александр Александрович – генеральный директор АО "УНИИКМ".
"За" – Обносов Б.В., Хромов В.В., Овсянникова А.Н., Карпович С.С., Шафранович С.С., Сорокин В.А., Дудчак В.В.
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Вопрос 5 повестки дня: "Утверждение условий договора с регистратором Общества".
Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО ВТБ Регистратор (прилагается).
"За" – Обносов Б.В., Хромов В.В., Овсянникова А.Н., Карпович С.С., Шафранович С.С., Сорокин В.А., Дудчак В.В.
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2026 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/2026 СД от 06.02.2026.

5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, для осуществления по ним прав:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г.;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров Общества от 20.10.2025 №9/2025 СД)
Дудчак В.В.


3.2. Дата 09.02.2026г.