Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Публичное акционерное общество "ОНХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОНХП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644050, Омская обл., г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500508593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501035050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00291-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-04-00291-F от 07.05.2018 г. Государственная регистрация осуществлена РО ФСФР России в СФО.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2026 г.;
2.3. Форма проведения заседания – заочное голосование;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8, дата составления протокола – 09.02.2026 г.;
2.5. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется;
2.6. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:


1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 1. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" для решения вопроса о назначении аудиторской организации ПАО "ОНХП":
1.1. Определение способа принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
1.2. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
1.3. Определение даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания;
1.4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
1.5. Определение повестки дня заседания общего собрания акционеров;
1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
1.8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
1.9. Определение адреса (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
1.10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП".

ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 7
"против" - 0
"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "ОНХП". Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО "ОНХП", совмещенное с заочным голосованием (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования в ПАО "ОНХП") 16 марта 2026 года.
1.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО "ОНХП", совмещенное с заочным голосованием, провести без возможности дистанционного участия акционеров ПАО "ОНХП" в заседании.
1.3. Определить:
Дату проведения заседания – 16 марта 2026 года.
Место проведения заседания – актовый зал ПАО "ОНХП", расположенный на 1 этаже по адресу: Бульвар Инженеров, д. 1, 644050, город Омск, Омская область, РФ.
Время проведения заседания – 10 часов 00 минут по омскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут по омскому времени 16 марта 2026 года.
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Бульвар Инженеров, д.1, 644050, город Омск, Омская область, РФ, аппарат Корпоративного секретаря ПАО "ОНХП".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 марта 2026 года.
Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования – 23 часа 59 минут по омскому времени 13 марта 2026 года.
Поручить ведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" члену Совета директоров ПАО "ОНХП" О.В. Воробьевой.
1.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 18 февраля 2026 года.
1.5. Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ОНХП":
1. Назначение аудиторской организации публичного акционерного общества "ОНХП".
1.6. Поручить Генеральному директору ПАО "ОНХП" И.М. Зуге организовать направление сообщения акционерам ПАО "ОНХП" о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" в срок до 20 февраля 2026 года в следующем порядке:
- акционерам, работающим в ПАО "ОНХП", сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить каждому под роспись;
- остальным акционерам ПАО "ОНХП" сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров направить заказным письмом;
- дополнительно сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" разместить на официальном сайте ПАО "ОНХП" (www.ONHPGROUP.COM) и в Ленте новостей в срок до 20 февраля 2026 года.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24155
1.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП":
- сообщение акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП";
- требование Ревизионной комиссии ПАО "ОНХП" о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ОНХП";
- повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП";
- сведения о кандидате в аудиторскую организацию ПАО "ОНХП" - обществе с ограниченной ответственностью "Налоговые и бухгалтерские консультанты";
- позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, а также информация об особых мнениях членов Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "ОНХП".
1.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "ОНХП" согласно приложению 1 к протоколу.
1.9. Определить почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, 644050, Омская область, город Омск, Бульвар Инженеров, д. 1, аппарат Корпоративного секретаря ПАО "ОНХП".
1.10. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "ОНХП" не обладают.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Зуга


3.2. Дата 09.02.2026г.