Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 – ти избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 14.13 статьи 14 Устава ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Итоги голосования по вопросу № 4: "За" - 8, "против"-0, "воздержался" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №4 принято решение:
2.3.1. Согласно п.1 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" на годовом заседании общего собрании акционеров по итогам 2025 года:
2.3.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Балан Владимир Андреевич
2. Балуев Евгений Евгеньевич
3. Дарькин Сергей Михайлович
4. Евдокимов Александр Климентьевич
5. Костюков Николай Владимирович
6. Кравченко Максим Владимирович
7. Мартынов Валерий Павлович
8. Передрий Сергей Андреевич
9. Пономаренко Савелий Валентинович
10. Смирнов Вячеслав Иванович
11. Хмарук Анна Сергеевна
12. Шершень Виталий Витальевич
13. Щербинина Ирина Александровна
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 06.02.2026 № 7.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Евдокимов


3.2. Дата 09.02.2026г.