Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.02.2026
Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение писем МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом ("Росимущество") во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и АО "Научно-производственное предприятие "Инфоком Сервис" "О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Владимирский завод "Электроприбор".
2. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества.
3. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Определение начальной (максимальной) цены контракта на услуги аудиторской организации (индивидуального аудитора) на 2026 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин


3.2. Дата 06.02.2026г.