Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров:
- способ принятия решений общим собранием акционеров;
- дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способ их подписания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания;
- порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению заседания;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров;
3. О счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров.
4. Об определении цены выкупа акций ПАО "Иридато Групп".

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 06.02.2026г.