Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров
Кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году.

Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ "АВАНГАРД" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2025 году (Приложение № 1 к Протоколу).

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2025 год.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2025 год (Приложение № 2 к Протоколу).

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 2026 год.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ "АВАНГАРД" на 2026 год (Приложение № 3 к Протоколу).

Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2-е полугодие 2025 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД" по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2-е полугодие 2025 года (Приложение № 4 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06 февраля 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.02.2026,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД" № 842

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов


3.2. Дата 06.02.2026г.