Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения
- кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по бюллетеню № 1:
"ЗА" – Кеворков Г.А., Урлапов В.Г., Новикова Н.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Бабенко С.В., Лялякина О.Г., Пергаев М.А.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
"ЗА" – Кеворков Г.А., Урлапов В.Г., Новикова Н.В., Бабенко С.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Лялякина О.Г., Пергаев М.А.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
"ЗА" – Кеворков Г.А., Новикова Н.В., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Бабенко С.В., Лялякина О.Г., Пергаев М.А., Урлапов В.Г.
"ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы, предложенные акционером ООО "НИИ Прикладной Биологии".
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках
Общества) за 2025 год, в том числе заключений аудитора.
3. Утверждение распределения прибыли выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров публичного акционерного общества "Красфарма" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
1. Бабенко Сергей Владимирович (ООО "Технология-К");
2. Лялякина Олеся Геннадьевна (ООО "Медикал лизинг-консалтинг");
3. Кеворков Григорий Аркадьевич (ООО "ШИВО");
4. Новикова Наталия Викторовна (ООО "Технология-К");
5. Пергаев Михаил Анатольевич (ООО "НИИ Прикладной Биологии");
6. Урлапов Василий Геннадьевич (ООО "Медикал лизинг-консалтинг");
7. Чжен Цзяньган (ООО "ШИВО").
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатов в аудиторы публичного акционерного общества "Красфарма" для голосования на годовом общем собрании акционеров:
- Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит" юридический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, офис 5, ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623, член саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), включено
в реестр аудиторов и аудиторских организаций 07 февраля 2020 г. за основным регистрационным номером 12006040588.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 04.02.2026.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 05.02.2026, Протокол
№ 04 заочного голосования Совета директоров ПАО "Красфарма".


идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации
1-02-40263-F.


3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 02.02.2026 № 99)
Дерюгин Сергей Вячеславович


3.2. Дата 06.02.2026г.