Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П: Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" предоставили документ, содержащий волеизъявление члена Совета директоров 7 (Семь) членов. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Вопрос повестки дня № 1: О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2.2.2. Принятое решение по вопросу:
Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" - 7 (семь);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.2.3. Вопрос повестки дня № 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2.2.4. Принятое решение по вопросу:
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынках ценных бумаг".
Итоги заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" - 7(семь);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.2.5. Вопрос повестки дня № 4: Утверждение Положения о системе внутреннего контроля АО "НПО "Молния" в новой редакции.
2.2.6. Принятое решение по вопросу:
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО "НПО "Молния" в новой редакции.
Итоги заочного голосования по вопросу № 4 повестки дня
"За" - 7(семь);
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: 04.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.02.2026 года, протокол № 1/26.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05660-А-001D от 23.10.2024

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев


3.2. Дата 06.02.2026г.