Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам № 1, № 2 повестки дня:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
Определить цену размещения одной обыкновенной акций публичного акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" дополнительного выпуска в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" размере 1 (один) рубль за одну акцию.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить документ, содержащий условия размещения акций публичного акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел" (акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рублей каждая в количестве 16 000 155 618 (шестнадцать миллиардов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) штук, размещаемых по закрытой подписке только среди всех акционеров - владельцев обыкновенных акций публичного акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2026, протокол № 01/26.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные, государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом
3.2. Дата: 06.02.2026