Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум имеется – 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "Установление размера дополнительного вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору в 2026 году".
Итоги голосования:
"За" – (3) голосов.
"Против" – (0) голосов.
"Воздержался" – (1) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1) Установить размер и порядок выплаты дополнительного вознаграждения (премии), выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору в 2026 году, согласно приложения к Протоколу заседания от 06.02.2026.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.02.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.02.2026, Протокол № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов


3.2. Дата 06.02.2026г.